公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-003

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：上海证券
成都拜欧药业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 3 月 10 日审议并通过：

任命颜丽女士为公司总经理，任职期限为第二届董事会第七次会议审议通过之日起
至本届董事会任届期满，自 2020 年 3 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长聂波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因拜欧股份公司互联网创新模式已完成各项基础工作，现已良性发展，进入快速成长期，为进一步完善拜欧复杂、独特、创新的超级生态体系，整合各项资源，聂波先生辞去公司总经理职务，专注企业战略规划及生态搭建。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任颜丽女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任届期满。
（三）新任董监高人员履历

颜丽：女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于复旦大

公告编号：2020-003

学管理学院 EMBA，硕士学历。人民大学汉语言本科，吉林大学药学本科。民盟党员。
拥有医药企业 10 年以上销售及管理经验。1997 年 9 月至 2000 年 9 月，任职于台湾樱
花卫厨中国有限公司，担任服务课组长职务；2000 年 10 月至 2003 年 12 月，任职于湖
南九芝堂生物制药股份有限公司，担任销售代表职务；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任
职于成都拜欧科技有限公司，担任销售主管职务；2007 年 7 月至 2015 年 8 月，任职于
成都拜欧药业有限公司，先后担任销售总监、项目总经理、电商总经理职务；2015 年 9月至 2017 年 12 月，任职于成都拜欧药业股份有限公司，担任电商事业部总经理等职务；
2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任职于上海诺耳信息技术有限公司，担任总经理职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任免有利于公司进一步明晰企业战略，保持健康的发展和成长，对企业未来发展具有非常重要、积极和意义，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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