公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-005

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：上海证券
成都拜欧药业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因办公经营需要，公司拟自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止租用
公司股东兼董事聂波的配偶颜丽、及其母亲柳琼惠的房产用于办公使用，关联方颜丽、柳琼惠与公司拟于 2020 年 3 月签订相关租房协议，房屋年租金分别为
144,000 元和 62,400 元。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于租用关联方房屋》的议案。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：颜丽

住所：成都市青羊区锦里东路 5 号

关联关系：系本公司股东、董事长聂波的配偶。


公告编号：2020-005

2. 自然人

姓名：柳琼惠

住所：成都市青羊区锦里东路 5 号

关联关系：系本公司股东、董事长聂波的母亲。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方将房屋租给公司使用，价格遵循有偿、公允、自愿的市场原则，交易价格按市场公允价，与租赁场所周边办公场所的市场租赁价格相当，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

1、颜丽将位于成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号（319.43 平方米）
的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限 3 年。自 2020 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日止，月租金 12000 元，按季度支付租金。

2、柳琼惠将位于成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 1 号(95.39 平方米)
和 7 号(67.59 平方米)的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限 3 年。自 2020
年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，月租金分别为 3000 元和 2200 元，按季
度支付租金。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》


公告编号：2020-005

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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