公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-004

啊证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年与关 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 联方实际发 际发生金额差异较
生金额 大的原因

关联方上海诺耳信息技术有 5,000,000 951,588.14 根据公司经营发展
限公司向公司提供三方平台 需要

购买原材料、 交易服务、技术服务、定制
燃料和动力、 软件及开发、互联网广告、

接受劳务 推广服务、智能设备销售、

信息咨询服务等 5,000,000

元；

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 5,000,000 951,588.14 -

（二） 基本情况

上海诺耳信息技术有限公司

法定代表人：柳琼惠

注册资本：1000 万元


公告编号：2020-004

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 8E1 座

营业范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络、计算机信息科技、智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电信业务，计算机软硬件及配套设备、电子元器件、针纺织品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、百货、电气设备、机械设备、电子设备及配件的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司股东、董事长聂波的母亲柳琼惠为上海诺耳信息技术有限公司（以下简称“诺耳技术或诺耳”）的实际控制人，持有关联公司 99%的股权；同时，聂波的配偶颜丽，持有关联公司 1%的股权。

上海诺耳技术和拜欧药业多年的长期合作，建立了良好的互信和合作关系，诺耳技术履约能力较好，未出现违约情况。

2020 年诺耳信息为公司提供软件及技术服务，预计交易金额 500 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案。
表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。

该议案预计交易金额 500 万元，按照公司关联交易制度将提交股东大会审议。
此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

诺耳技术的收费标准，是参照行业标准、公允收费，根据软件开发时间，按 1500元/人.天（中级工程师），计价收费。行业标准一般为 800-2000 元（下限为初级工程师、上限为高级工程师）。不考虑其他因素（代码的授权、二次开发难度、二次开发周

公告编号：2020-004

期等），诺耳开发成本定价……
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