公告日期:2019-10-15
公告编号:2019-031
证券代码:837334 证券简称:拜欧药业 主办券商:上海证券
成都拜欧药业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、根据公司业务发展及经营情况,公司向中国银行股份有限公司成都金牛区支行贷款 500 万元,贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围,以签署的抵押反担保合同内容为准。
(二)表决和审议情况
1、2019 年 10 月 14 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过
《关于公司向银行贷款 500 万元并由关联方提供抵押反担保》的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公告编号:2019-031
关联方董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定,本议案需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:柳琼惠
住所:成都市武侯区少陵横街*号
2. 自然人
姓名:颜丽
住所:成都市青羊区锦里东路*号
3. 自然人
姓名:聂莹
住所:成都市成华区双华路*号
(二)关联关系
1、柳琼惠系本公司股东、董事长兼总经理聂波的母亲。
2、颜丽系本公司股东、董事长兼总经理聂波的配偶。
3、聂莹系本公司董事,同时也是本公司董事长兼总经理聂波的妹妹。
公告编号:2019-031
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、关联方无偿为公司借款提供抵押反担保,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1、根据公司业务发展及经营情况,公司向中国银行股份有限公司成都金牛区支行贷款 500 万元,贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围,以签署的抵押反担保合同内容为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易是公司持续经营和发展的正常需要,关联方为公司贷款提供抵押反担保有助于解决公司的资金需求问题,支持了公司的长远发展,对公司正常运营和业务发展具有积极的影响,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司及公司其他股东权益的情况。
六、备查文件目录
公告编号:2019-031
《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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