公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-018



证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场表决



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长聂波



6.会议列席人员：公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<成都拜欧药业股份有限公司 2023 年半年度报告>》

1.议案内容：



公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制



公告编号：2023-018



《2023 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况。



议案内容详见2023年8月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



根据公司 2023 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2023 年 6 月 30 日，

公司未分配利润累计金额-17,224,125.90 元，公司实收股本 31,980,000.00 元，

公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。议案内容详见 2023 年 8 月 25 日

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。





公告编号：2023-018



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》



成都拜欧药业股份有限公司

董事会

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