公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-001

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长聂波先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 年年报审计机构>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn)同步披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 5000 万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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