公告日期:2022-04-20
证券代码:837334 证券简称:拜欧药业 主办券商:华西证券
成都拜欧药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长聂波
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
由公司董事长汇报公司 2021 年度董事会工作报告情况,对执行董事会决议
和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司 2022 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)、《2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<资金管理制度>》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《资金管理制度》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<印鉴管理制度>》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《印鉴管理制度》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<内幕知情人登记管理制度>》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定关于挂牌公司章程的要求,公司拟修订《公司章程》
的 部 分 条 款 。 具 体 内 容 详见公司 在全国中小企业股份转让系统网 站
(http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
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