公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-009



证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,952,337 股，占公司有表决权股份总数的 93.6596%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-009



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案



1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号:2022-006)。



2.表决结果：同意股数 29,952,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案



1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号:2022-006)。



2.表决结果：同意股数 29,952,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。、

（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案



1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)同步披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。



2.表决结果：同意股数 2,840,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东聂波、颜丽、成都拜欧企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。





公告编号：2022-009



三、备查文件目录



《成都拜欧药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》



成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022……
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