公告日期：2022-03-03

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

关联方上海诺耳信息 8,000,000 784,604.22 根据公司经营发展需
技术有限公司向公司 要

购 买 原 材 提供三方平台交易服

料、燃料和 务、技术服务、定制软
动力、接受 件及开发、互联网广

劳务 告、推广服务、智能设

备销售、信息咨询服务

等；

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方聂波将房屋租 144,000 144,000

给公司使用

合计 - 8,144,000 928,604.22 -

（二） 基本情况

1.法人及其他经济组织

（1）上海诺耳信息技术有限公司（以下简称“诺耳技术”）

法定代表人：柳琼惠

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 8E1 座

经营范围：电子商务(不得从事金融业务)，计算机网络、计算机信息科技、智 能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及 配套设备、电子元器件、针纺织品、办公用品、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品 除外)、服装、百货、电气设备、机械设备、电子设备及配件的销售，第一类医疗器 械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动 ）

（2）自然人

姓名：聂波

住所：成都市青羊区锦里东路 5 号

2.关联关系

诺耳技术实际控制人、股东、执行董事兼总经理、法定代表人柳琼惠系本公司 股东、董事长聂波的母亲，持有关联公司 99%的股权；

诺耳技术股东颜丽系本公司总经理，同时为本公司股东、董事长聂波的配偶， 持有关联公司诺耳技术 1%的股权；

聂波系本公司股东、董事长。

3.关联交易的主要内容

（1）诺耳技术履约能力良好，预计其 2022 年向公司提供价值 800 万元的服

务。

（2）聂波将位于成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号（319.43 平方

米）的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限 3 年。自 2021 年 8 月 1 日起至

2025 年 12 月 31 日止，月租金 12000 元，按季度支付租金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易
的议案》。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况: 涉及关联交易，关联董事聂波、聂莹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

诺耳技术的收费标准，是参照行业标准、公允收费，根据软件开发时间，按 1500
元/人.天（中级工程师），计价收费。行业标准一般为 800-2000 元（下限为初级工程 师、上限为高级工程师）。不考虑其他因素（代码的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。