公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-005

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

成都拜欧药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表
大会于 2022 年 3 月 02 日 14:00 时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通
知于 2022 年 2 月 18 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际
出席职工代表 20 人，本次会议由凌雁主持。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举蹇华琼为公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举蹇华琼为第三届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年。经核查，蹇华琼符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定惩戒对象。
2.议案表决结果：

20 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无须提交股东大会审议。


公告编号：2022-005

三、备查文件
《成都拜欧药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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