中电高光:董事、监事任命公告
中电高光资讯
2023-04-26 18:40:09
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公告日期:2023-04-26



公告编号:2023-009



证券代码:837333 证券简称:中电高光 主办券商:平安证券

中电高光(天津)科技股份有限公司



董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事

会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过,公司第三届监事会

第四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过。



提名张翼宏先生为公司董事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。



提名武梦英先生为公司监事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒



公告编号:2023-009



对象。

(二) 任命原因



公司董事武梦英先生、监事张翼宏先生因个人工作原因向董事 会、监事会申请辞去董事、监事职务,自公司 2022 年年度股东大会 任命新任董事、监事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定,现经公司董事会、监事会同意提名张翼宏先生、武梦英 先生为公司董事、监事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历



张翼宏先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失

信联合惩戒对象。1980 年 11 月出生,2018 年至 2021 年毕业于南

开大学远程教育学院工商管理专业(在职本科)。1999 年 10 月至 2002 年 6 月任深圳京东方电子科技有限公司工程部技术员;2002

年 7 月至 2005 年 5 月历任深圳真彩科技开发有限公司技术部、网

络部、商务部经理;2005 年 6 月至 2007 年 1 月应国家商务部援外

司借调,任驻刚果共和国首都体育场援外专家组弱电工程师;2007

年 2 月至 2008 年 6 月回国任深圳真彩科技开发有限公司技术部经

理、商务副总;2008 年 7 月至 2009 年 5 月任深圳高光电子有限公

司技术部经理;2009 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳高光电子有限公

司副总经理;2011 年 6 月至今历任中电高光(天津)股份有限公司 技术部、采购部、销售部、运营部主管或经理;2015 年 10 月至今 任中电高光(天津)科技股份有限公司监事、监事会主席。





公告编号:2023-009



武梦英先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失

信联合惩戒对象。1968 年 2 月出生,1986 年至 1990 年毕业于南开

大学电子系(本科),毕业后在南开大学元素有机国家重点实验室和

计算机系工作。1999 年 10 月至 2004 年 5 月任德国弗戈博达媒体集

团中国区总经理;2010 年 3 月至 2013 年 3 月任海澜德投资集团有

限公司总裁;2015 年 5 月至今任常青藤文化集团总裁;2020 年 11

月至今任中电高光(天津)科技股份有限公司董事、董事长。

二、 任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:



上述任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、 备查文件



《中电高光(天津)科技股份有限公司第三届董事会第四次会 议决议》;



……
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