中电高光:第三届董事会第三次会议决议公告
中电高光资讯
2022-08-29 15:53:31
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公告日期:2022-08-29


公告编号:2022-023

证券代码:837333 证券简称:中电高光 主办券商:平安证券
中电高光(天津)科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点:中电高光公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人:武梦英
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光(天津)科技 股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。


公告编号:2022-023

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《中电高光 2022 年半年度报告》
1.议案内容:

该议案见公司 2022 年 8 月 29 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《中电高光关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》1.议案内容:

该议案见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2022-026)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《中电高光全资子公司美国 ATG 公司出售资产的预
案》
1.议案内容:

该议案见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于全资子公司

公告编号:2022-023

出售资产的预案公告》(公告编号:2022-027)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:

该议案见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《中电高光(天津)科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中电高光(天津)科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 29 日

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