公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-011
证券代码:837333 证券简称:中电高光 主办券商:平安证券
中电高光(天津)科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事
会第二次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过。
聘任吴静女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 4
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司原财务负责人胡永军先生因个人原因辞职,根据《公司法》 和《公司章程》规定,公司重新聘任财务负责人。
(三) 新任董监高人员履历
吴静女士,1975 年 11 月出生,中国籍,无境外居留权,天津
财经大学会计专业(高自考),大本学历。1997 年 3 月至 2011 年 10
月,任职于天津顶正印刷包材有限公司财务科科长,2011 年 10 月
公告编号:2022-011
至 2012 年 10 月,任职于天津瑞麦管理咨询有限公司财务负责人,
2015 年 4 月至 2017 年 9 月,任职于天津爱稻草实业集团有限公司
财务负责人,2018 年 1 月至今,任职于中电高光(天津)有限公司 财务负责人。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理需要,不会对公司生产经营活动产生不 利影响。
三、 备查文件
《中电高光(天津)科技股份有限公司第三届董事会第二次会 议决议》
中电高光(天津)科技股份有限公司
公告编号:2022-011
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
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