公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-041
证券代码:837331 证券简称:嘉德股份 主办券商:银河证券
广西嘉德机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长苏辉
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行借款的议案》
1.议案内容:
基于生产经营需要,公司拟以公司自有土地、房产作为抵押物向中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行(以下简称“农业银行”)申请 6000 万元流动资金
公告编号:2022-041
贷款,借款期限为 1 年,用于补充流动资金。具体金额、利率等内容以公司与农业银行最终签订的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西嘉德机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广西嘉德机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
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