公告日期:2022-04-25
证券代码:837331 证券简称:嘉德股份 主办券商:银河证券
广西嘉德机械股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837331 嘉德股份 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师见证此次股东大会。
(七)会议地点
广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定,结合公司董事会 2021 年度工作情况,公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定,结合公司监事会 2021 年度工作情况,公司监事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《广西嘉德机械股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号—独立董事》的规定,公司独立董事编制了《广西嘉德机械股份有限公司2021 年度独立董事工作报告》。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关
规定,结合公司 2022 年度经营计划,公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定,公司编制了《广西嘉德机械股份有限公司2021 年年度报告》及《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
(七)审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告,公司不存在纳入合并
报表范围的子公司,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为
156,306,543.99 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 146,150,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 109,612,500.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结……
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