公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-012

证券代码：837331 证券简称：嘉德股份 主办券商：银河证券
广西嘉德机械股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉亮、刘焕峰、莫春兰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、孙玉亮，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
1995 年 7 月毕业于海军大连舰艇学院，获得学士学位；2019 年 7 月，毕业于清
华大学工商管理硕士专业。工作履历：1999 年 8 月-2003 年 7 月，山东海师律师
事务所律师；2003 年 7 月-2004 年 11 月，在南非纳塔尔大学学习，获得法学硕
士学位；2004 年 12 月-2007 年 11 月，山东海晖律师事务所律师；2007 年 11-2011
年 1 月，山东清泰律师事务所高级合伙人律师、合伙人；2011 年 1 月-今，青岛
清晨资本管理有限公司任董事长、总经理；2019 年 4 月至今，山东新华锦国际股份有限公司（600735）独立董事；2020 年 9 月至今，广西嘉德机械股份有限公司独立董事。

2、刘焕峰：1962 年 3 月出生，中国国籍，1984 年 7 月毕业于山西财经学院
（现山西财经大学）会计学系，获得经济学学士学位，教授职称。1984 年 7 月至 2005 年 9 月，任太原经济管理干部学院助教、讲师、副教授、教授、财会系主任；2005 年 9 月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审专家、

公告编号：2022-012

广西会计学会理事、曾任桂林理工大学 MPAcc 教育中心常务副主任，2015 年 1月至 2019 年 12 月，桂林三金药业股份有限公司（证券代码：002275）任独立董事。有财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师资格证书、广西壮族自治区人事厅颁发的高校教师证和教育部颁发的教师资格证书；分别于 2010 年 1 月和2016年6月两次参加深圳交易所上市公司高级管理人员培训并获得结业证书；2020 年 9 月至今，广西嘉德机械股份有限公司独立董事。

3、莫春兰，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1994 年毕业于广西大学机械学院，获得学士学位；2001 年毕业于广西大学机械学院，获得硕士学位；2007 年毕业于华中科技大学能源学院动力机械及工程专业，获得博士学位。获得广西壮族自治区人事厅颁发的高校教师证和教育部颁发的教师资格证书，2013 年获广西科学技术奖（自然科学奖）三等奖。现任广西大学机械工程学院机械学院副教授、硕士生导师，主要研究方向为“发动机工作过程研究”、“动力机械燃烧机理及化学反应研究”和“能源高效利用研究”等，主持和参与科研项目多项，其中主持国家自然科学基金项目 1 项，主持省部级项
目 4 项；2020 年 12 月至今，广西嘉德机械股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事孙玉亮、
刘焕峰、莫春兰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 ……
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