公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-025

证券代码：837328 证券简称：飞鸽友联 主办券商：华英证券
江苏飞鸽友联机械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：张家港凤凰西张韩国工业园飞翔路 8 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢明飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5,200,000 股，占公司有表决权股份总数

公告编号：2019-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌》议案
1.议案内容：

基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企
业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2019 年 12 月 02 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止

公告编号：2019-025

挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 12
月 02 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。


公告编号：2019-025

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

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