公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-020
证券代码:837328 证券简称:飞鸽友联 主办券商:西南证券
江苏飞鸽友联机械股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日,电话5.会议主持人:谢明飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《董事会换届公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-020
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第一届董事会第十二次会议决议》
江苏飞鸽友联机械股份有限公司
董事会
2018年12月5日
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