公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-014



证券代码：837328 证券简称：飞鸽友联 主办券商：中银证券



江苏飞鸽友联机械股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年5月25日上午09:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：谢明飞



6、会议主持人：谢明飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



（一）审议通过《关于公司向交通银行张家港分行申请授信暨关联



方提供保证担保的议案》



1、议案内容：



根据公司业务拓展和规划发展的需要，公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请300万元（含及以下金额）人民币流动资金贷款，期限为12个月。该笔授信申请由苏州市信用再担保有限公司提供担保，并由公司控股股东、实际控制人熊妮和实际控制人谢明飞提供连带责任保证担保。具体相关事项以最终签订的授信协议为准，授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案涉及到关联董事谢明飞、熊妮，该两位董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2017年度第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



5、议案内容：



经全体董事一致同意，决定于2017年6月12日召开2017年第



二次临时股东大会。



公告编号：2017-014



6、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



7、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



8、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。



江苏飞鸽友联机械股份有限公司



董事会



2017年5月25日




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