公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-013

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵章红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
35,010,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理层成员列席会议。


公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责，现提名赵章红、张样平、李鹏飞、李献伟、柳正权 5 人为第四届董事会的董事候选人。
详情请见公司于 2024 年 8 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会两名监事李斌、黄家前，和一名职工代表王超霞继续履行职责，现提名李斌、黄家前为第四届监事会的监事候选人。

详情请见公司于 2024 年 8 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意股数 35,010,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2024-013

赵章红 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

月 31 日 临时股东大会

张样平 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

月 31 日 临时股东大会

李鹏飞 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

月 31 日 临时股东大会

李献伟 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

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