公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-014
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、目前,公司处于业务增长期,资金压力较大,未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持,因此,2022 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心(有限合伙)借款不超过人民币 300 万元,拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元,拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元(具体金额以实际发生为准),借款为无息借款,期限为自借款实际到账之日起一年。
2、为保障公司业务发展,更好地满足公司日常生产经营需要,公司预计 2022年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过 2500 万元,最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证,最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。
(二)表决和审议情况
本次关联交易经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过,表决结果:同
意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避表决。
上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公告编号:2022-014
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:郑州红飞企业管理咨询中心(有限合伙)
住所:河南自贸实验区郑州片区(经开)第八大街以西经北六路以南 4 座 7
层 704 号房
企业类型:有限合伙
实际控制人:赵章红
注册资本:590.50 万元
主营业务:企业管理咨询、营销策划、商务咨询
关联关系:股东
2. 自然人
姓名:张样平
住所:海口市秀英区海交路 1 号山海苑小区 1 号长秀居委员集体户
关联关系:公司法人、股东、董事、总经理、董事会秘书
3. 自然人
姓名:王超霞
住所:河南省卢氏县城关镇伏牛路一街坊 3 号院 15 号
关联关系:公司监事
4. 自然人
姓名:赵章红
住所:河南省辉县市城关镇铁南街
关联关系:公司股东、公司实际控制人
5. 自然人
公告编号:2022-014
姓名:徐洁
住所:河南省辉县市城关镇铁南街
关联关系:公司股东、公司实际控制人配偶
6. 自然人
姓名:吕静
住所:江苏省徐州市泉山区福水井小区 6 号楼
关联关系:公司法人、股东配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》,遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、目前,公司处于业务增长期,资金压力较大,未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持,因此,2022 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心(有限合伙)借款不超过人民币 300 万元,拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元,拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元(具体金额以实际发生为准),借款为无息借款,期限为自借款实际到账之日起一年。
2、为保障公司业务发展,更好地满足公司日常生产经营需要,公司预计2022年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过2500万元,最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证,最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。……
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