公告日期:2022-02-11
公告编号:2022-007
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵章红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理层成员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事长、及高级管理人员换届》的议案
1.议案内容:
选举赵章红先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 2 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 14,456,050 股,占公司股本的 41.29%,不是失信联
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合惩戒对象。
聘任张样平先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 2 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股,占公司股本的 15.90%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李鹏飞先生为公司分管(市场部)的副总经理,任职期限三年,自 2022
年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
聘任班春静女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 2 月 10 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
2020年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),原签订的《审计业务约定书》双方履行完毕其约定的所有义务。根据公司的发展需要,拟聘请亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案
公告编号:2022-007
1.议案内容:
河南恒茂创远科技股份有限公司(以下简称“公司”)出资设立全资子公司“河南恒茂职业技能培训学校有限公司”,注册地址为“河南自贸试验区郑州片区(经开)华美龙大厦 1101、1102”,注册资本为人民币 200 万元。
此次对外投资涉及公司进入教育职业技能培训新领域。新设立的子公司经营范围包括:电子商务师、大数据工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、计算机程序设计员,健康管理师等职业技能的培训,具体经营项目以审批结果为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为提高公司的资金使用效率,在不影响公司正常运营的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司拟利用暂时闲置的资金购……
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