公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-016
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 9 日以纸质方式发出
5. 会议主持人:董事长赵章红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了 2021 年半年度报告,现提交董事会。
公告编号:2021-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 28 日届满,依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第三届董事会换届选举,在选出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责,现提名赵章红、张样平、李鹏飞、李献伟、柳正权 5 人为第三届董事会的董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
因上述议案需公司股东大会审议,公司定于 2021 年 9 月 15 日召开第一
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,任何董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2021-016
河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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