公告日期:2023-07-03
证券代码:837326 证券简称:同方瑞风 主办券商:开源证券
广州同方瑞风节能科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:顺德分公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (现场方式及网络
视频的方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长范新
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数59,213,759 股,占公司有表决权股份总数的 98.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容:
议案详细内容请参见2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的广州同方瑞风节能科技股份有限公司审阅报告及财务报表(2023年1月1日至2023年3月31日)》(信会师报字[2023]第 ZC10331 号)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,213,759 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东均无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
议案详细内容请参见2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-089)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,213,759 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东均无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
议案详细内容请参见2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告(2020 年度至 2022 年度)》(信会师报字[2023]第 ZC10328号)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,213,759 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,与会股东均无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司近三年非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容:
议案详细内容请参见2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZC10329 号)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,213,759 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避……
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