公告日期：2021-11-16

证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 9 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837324 益生环保 2021 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

益生环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名苏辉为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，苏辉不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名邱明明为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，邱明明不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名管明平为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，管明平不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名尹昆为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，尹昆不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名王照杰为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王照杰不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名许利平担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名许利平为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，许利平不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名张拴中担任第三届监事会非职工代表监事》议案


鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名张拴中担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。