公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-022
证券代码:837321 证券简称:安家万邦 主办券商:万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月7日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为增强公司在城乡闲置资产运营的业务拓展、扩大公司在服务产业链上的战略布局、提升公司业务来源和公司综合能力,公司拟对外投资设立全资子公司。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-022
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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