公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014

证券代码：837321 证券简称：安家万邦 主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：陶丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕生产经营工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能。并拟定了《公司2018年度监事会工作报



公告编号：2019-014

告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年度财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。并拟定了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第1-01639号《审计报告》，经监事会审议，2018年度不分配利润,不进行资本公积金转增股本，有利于公司的长久稳定发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门



公告编号：2019-014

对2019年财务状况进行了预计。并拟定了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务报告>的议案》

1.议案内容：



依据企业会计准则的规定，公司地完成了财务相关工作，履行了相关职能，保障了股东利益。并拟定了《公司2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《<公司2018年年度报告>及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。