公告日期:2019-04-23
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2018年度,总经理围绕公司的生产经营核心展开工作,依照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作,勤勉尽职的履行职责,科学有效地执行了董事会的各项决策,维护和保障了股东利益。公司总经理向董事会做
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作。并拟定了《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司2018年度财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。并拟定了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第1-01639号《审计报告》,经董事会审议,2018年度不分配利润,不进行资本公积金转增股本,有利于公司的长久稳定发展。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。并拟定了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
综合考虑大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收费情况,公司拟续聘大信会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《<公司2018年年度报告>及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定,未发现公司201……
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