公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-052
证券代码:837321 证券简称:安家万邦 主办券商:万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举刘文斌担任公司第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
公告编号:2018-052
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
聘任刘文斌担任公司总经理,周其莲担任公司财务总监,常燕燕担任副总经及董事会秘书,任期与第二届董事会一致,自董事会聘任之日至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。