公告日期：2017-09-04

证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：傅盛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份26,261,600股，占公司股份总数的99.99%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》



1.议案内容



公司结合当前实际经营情况及未来战略发展需求，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，方案如下：根据公司 2017 年半年度报告，截至2017年 6月 30日，财务报表（未经审计）中资本公积为9,776,328.98 元，其中股本溢价为 9,600,925.80 元。公司拟以现有总股本 26,262,600 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 3.6554 股，共计转增 9,600,030 股。本次转增完成后预计公司总股本将增至 35,862,630 股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。本次转增股本的资本公积总额为 9,600,030元，均为公司2016 年挂牌后定向发行股票融资时股东投入的股本溢价形成，无需缴纳个人所得税。（公司 2016年挂牌后定向发行股票的具体内容详见公司于 2017年 1月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）及2017年 4月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司股票发行情况报告书》。）



公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成本次资本公



积转增股本事宜。



具体内容详见公司于 2017年 8月 15 日披露在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-030）。



2.议案表决结果：



同意股数26,261,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



鉴于公司拟进行资本公积转增股本，公司的注册资本、股份总数等事项将发生变化，公司将根据最终结果对《公司章程》中的相应条款进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更手续。



2.议案表决结果：



同意股数26,261,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《魔秀科技（北京）股份有限公司2017年第二次临时股东大



会会议决议》。



魔秀科技（北京）股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。