公告日期：2017-08-15

公告编号:2017-029



证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月09日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长傅盛先生主持，公司全体董事出席本次会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：



1．《关于〈2017年半年度报告〉的议案》



议案内容：董事会编制完成《2017年半年度报告》。具体内容详见公司于 2017



年 8月 15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司2017年半年度



报告》（公告编号：2017-028）。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



2．《关于资本公积转增股本的议案》



议案内容：公司结合当前实际经营情况及未来战略发展需求，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，方案如下：根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017年 6月 30 日，财务报表（未经审计）中资本公积为 9,776,328.98 元，其中股本溢价为 9,600,925.80 元。公 公告编号:2017-029



司拟以现有总股本 26,262,600 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股



东每 10 股转增 3.6554 股，共计转增9,600,030股。本次转增完成后预计公司总



股本将增至 35,862,630 股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司北



京分公司确认为准）。本次转增股本的资本公积总额为9,600,030元，均为公司2016



年挂牌后定向发行股票融资时股东投入的股本溢价形成，无需缴纳个人所得税。（公司 2016 年挂牌后定向发行股票的具体内容详见公司于 2017年 1月 17日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上《魔秀科技（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）及 2017年 4月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司股票发行情况报告书》。）



公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成本次资本公积转增股本事



宜。



具体内容详见公司于 2017年 8月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（北京）股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-030）。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



3.《关于修改公司章程的议案》



议案内容：鉴于公司拟进行资本公积转增股本，公司的注册资本、股份总数等事项将发生变化，公司将根据最终结果对《公司章程》中的相应条款进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更手续。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



4.《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议



案》



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 8月 15 日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《魔秀科技（……
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