公告日期：2017-04-25

证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



股东大会议事规则



（2015年10月21日创立大会暨第一次股东大会决议）



第一章总则



第一条 为规范魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证公司股



东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。



第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称为“股东大会”），对



公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他有关人员都具有约束力。



第三条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认



真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。



第二章 股东大会的性质和职权



第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依据有关法律、法规、证券监管部门规范性文



件和《公司章程》及本议事规则的规定对重大事项进行决策。



第五条 股东大会依法行使下列职权：



（一）决定公司经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会的报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



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（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券和优先股作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十） 修改本章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准公司章程第三十七条规定的股东股份质押事项；



（十三）审议批准本规则第六条规定的对外担保事项；



（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%或



超过净资产50%的事项；



（十五）除由董事会或授权董事长审议的关联交易之外的其他关联交易，应当经过股东



大会审议；



（十六）审议股权激励计划；



（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



第六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。



(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的



50%以后提供的任何担保；



(二) 公司或者控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以



后提供的任何担保；



(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



(四) 公司或者控股子公司的单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；



(五) 公司或者控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。



第七条 公司下列交易行为、资产买卖、借贷行为、投资行为须经股东大会审议通过：



(一) 审议批准日常交易的成交金额（含承担债务和费用）超过人民币5000万元的事项；



(二) 审议批准在一年内购买、出售资产的累计金额超过公司最近一期经审计总资产30%



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的事项；单笔购买、出售资产超过公司最近一期经审计净资产20%的事项。



(三) 审议公司与关联方发生的交易金额在人民币3000万元以上且占收入总额超……
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