公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-055



证券代码：837310 证券简称：至精股份 主办券商：国融证券



上海至精供应链管理股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



公司与上海海航工程物流股份有限公司受同一实际控制方控制。公司拟向上海海航工程物流股份有限公司采购化工产品，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年11月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议，以4



票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于偶发性关联



交易的议案》，谭云回避本议案表决。该议案提交公司2017年第六



次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



公告编号：2017-055



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海海航工程物 中国(上海)自由贸易试 其他股份有限



流股份有限公司 验区业盛路188号国贸 公司(非上市) 朱进



大厦A-440B室



(二)关联关系



公司与上海海航工程物流股份有限公司受同一实际控制方控



制。公司与上海海航工程物流股份有限公司构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



公司拟向上海海航工程物流股份有限公司采购化工产品6500吨，



价税合计2999.75万元。在指定交货地点以转货权方式交货，由卖方



向买方提供货权转移证明/提单。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易的化工产品标的含税单价为4615元/吨，与目前市场



上同类产品的价格相比，该定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致使关联方对公司形成依赖。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



该交易为公司供应链管理业务开展过程中的真实业务，具有必要性和真实意图。



(二)本次关联交易对公司的影响



与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



公告编号：2017-055



六、备查文件目录



《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



上海至精供应链管理股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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