公告日期:2017-11-20
公告编号:2017-051
证券代码:837310 证券简称:至精股份 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
董事变动公告(任职)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临
时股东大会于2017年11月20日审议并通过:
任命石祥伟为公司董事,任职期限自2017 年第五次临时股东大
会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。
任命朱勇为公司董事,任职期限自2017 年第五次临时股东大会
审议通过之日起至第一届董事会届满为止。
任命胡勇为公司董事,任职期限自2017 年第五次临时股东大会
审议通过之日起至第一届董事会届满为止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
2人,持有公司股份30,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
丁强主持。
以上决议表决情况为:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-051
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事石祥伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事朱勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事胡勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司董事王显武先生、叶峰先生、王春荣先生的辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东大会选举石祥伟先生、朱勇先生、胡勇先生为第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
以上人员的任职使公司董事会成员人数符合法定要求。任职程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任职有利于公司完善管理结构,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《上海至精供应链管理股份有限公司2017年第五次临时股东大
会决议》
上海至精供应链管理股份有限公司
公告编号:2017-051
董事会
2017年11月20日
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