公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-041



证券代码：837310 证券简称：至精股份 主办券商：国融证券



上海至精供应链管理股份有限公司



董事变动公告(任职)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年10月26日审议并通过：



任命丁强先生为公司董事，任期自2017年第四次临时股东大会



审议通过日起至第一届董事会届满止。



本次会议召开15日前以书面方式通知各位股东，实际到会股东



2人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由汪永健主持。



以上决议表决情况为：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该董事持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-041



汪永健先生于2017年9月26日辞去董事长职务，公司股东大



会选举丁强先生担任公司董事职务。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



以上人员的任职使公司董事会成员人数符合法定要求。任职程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任职有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海至精供应链管理股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》



上海至精供应链管理股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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