公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-034
证券代码:837310 证券简称:至精股份 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月28日,邮件通知
2、会议召开时间:2017年10月9日
3、会议召开地点:上海
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:汪永健董事长
6、会议主持人:汪永健董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海至精供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1、议案内容
因公司董事长汪永健先生的辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现提名丁强先生为第一届董事会董事候选人。任期自2017年第四次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满为止。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容
因汪永健先生于2017年9月26日辞去总经理职务,公司董事会
拟聘任石祥伟先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-034
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开上海至精供应链管理股份有限公司2017
年第四次临时股东大会的议案》
1、议案内容
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《上海至精供应链管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-038)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海至精供应链管理股份有限公司
董事会
2017年10……
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