公告日期:2017-07-07
公告编号:2017-016
证券代码:837310 证券简称:至精股份 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海至精供应链管理股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年7月25日10:00
结束时间: 2017年7月25日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-016
本次股东大会的股权登记日为2017年7月20日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年7月25日9:00-9:30
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室。
四、其他
公告编号:2017-016
(一)会议联系方式
联系人:郭龙
固定电话:021-60625193
电子邮箱:long-guo3@hnair.com
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
上海至精供应链管理股份有限公司
董事会
2017年7月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。