公告日期:2017-04-27
证券简称:至精股份 证券代码:837310 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海至精供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年4月14日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长汪永健先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2016年度总经理工作报告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度董事会工作报告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度报告及年度报告摘要》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况,考虑公司未来可持续发展,2016年度公司利润分配方案如下:
2016年度利润分配预案:不分配、不转增。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司实际情况,公司拟续聘北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的审计机构,承办公司2017
年度审计事务。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:公司董事会提名谭云先生担任公司财务总监。
表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。
回避表决:本议案涉及关联交易,谭云董事回避表决。
本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认 2016 年日常性关联交易的议
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