公告日期:2017-04-27
证券简称:至精股份 证券代码:837310 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海至精供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年4月14日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席薛艳女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》,并
提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》,并提请股东大会审议;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核
意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年报报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》,并提
请股东大会审议;
鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况,考虑公司未来可持续发展,2016年度公司利润分配方案如下:
2016年度利润分配预案:不分配、不转增
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:根据公司实际情况,公司拟续聘北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构,承办公司2017年度审计事务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
本议案经监事会审议通过后,需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于补充确认2016年日常性关联交易的议案》……
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