公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-008
证券代码:837310 证券简称:至精股份 主办券商:国融证券
上海至精供应链管理股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
第一届董事会第七次会议决议公告
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于2017年4月26日审议并通过:《关于聘任公司财务总监的议案》。
本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事
5人。会议由汪永健董事长主持。
以上决议表决情况为:
同意4票;反对0票;弃权0票。
回避表决:董事谭云回避表决
本议案董事会审议通过后生效,无须提交股东大会审议
(二)被任免董监高的基本情况
谭云先生:1984年11月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业
于长江大学国际经济与贸易专业,本科学历。2009年9月至2011年
公告编号:2017-008
8 月,任大新华轮船有限公司计划财务部融资主管;2011年 8 月至
2012年1月,任上海爱泉信息技术有限公司计划财务部经理;2012
年2月至2013年3月,任上海大新华物联网有限公司计划财务部总
经理;2013年3月至2015年3月,任上海昂然农产品发展有限公司
财务总监;2015年3月至2015年8月,任海航物流集团有限公司海
运管理部财务管理中心经理;2015年8月至2017年3月,任上海大
新华航运发展有限公司计划财务部总经理;2015年11月起,兼任本
公司董事。
(三)任命/免职的原因
公司原财务总监刘明先生因个人原因提出辞职。
为规范公司治理,适应公司发展需求,完善公司经营管理团队建设,完善内部管理机制,经公司总经理提名谭云先生担任公司财务总监职务。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免不影响董事会成员人数,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司上述人员的任命,是为了适应公司发展的需要,同时优化公司治理结构,不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号:2017-008
上海至精供应链管理股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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