公告日期：2022-07-25

广东更顺科技股份有限公司

章程

二〇二二年七月


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第九章 投资者关系管理 ...... 40
第十章 对外担保 ...... 41
第十一章 通知 ...... 42
第十二章 合并、分立、解散和清算 ...... 43
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则 ...... 46

广东更顺科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东更顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由惠州市更顺科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时的股东为公司的发起人。

第四条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号 发起人姓名 持股数（万元） 持股比例（%）

1 周晓锋 504.1906 36.91

2 陆洋 105.4552 7.72

3 惠州更顺齐富投资管理合伙企业（有 137.5562 10.07

限合伙）

4 惠州更顺奕辰投资管理合伙企业（有 302.569 22.15

限合伙）

5 惠州更顺思妤投资管理合伙企业（有 302.569 22.15

限合伙）

6 深圳市华惠创富投资管理有限公司 13.66 1

合计 1366 100

第五条 公司注册名称：广东更顺科技股份有限公司。

公司住所：惠州市潼湖经济管理区联发大道北面。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 1366 万元。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组织的无限责任股东。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以向客户提供优质产品为己任，以让顾客满意为目标。

第十四条 公司经营范围为：办公设备、办公用品、电子产品、办公耗材、包装机具的研发、生产和销售,销售:硒鼓碳粉、纸质品、编织袋、汽车装饰品、灯饰及配件、软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、安防系统、会议设备、家具、百货、电器、劳保用品、消防用品、工艺品(象牙及其制品除外),国内贸易,计算机软硬件和通讯设备的销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,信息系统集成服务和信息技术咨询服务,货物和技术的……
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