公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-013

证券代码：837308 证券简称: 更顺科技 主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

场地租赁及

其他 实际控制人 10,000,000 8,347,974.74

为公司提供

资金拆入

合计 - -

（二）基本情况


公告编号：2022-013

1. 自然人

姓名：陆洋

住所：广东省深圳市布吉荔山公馆 8 号楼 C 楼 11 楼 1105-1106

关联关系：陆洋系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，属于公司的关联方。

交易内容、金额：陆洋向公司提供临时周转资金拆借，2022 年度预计发生交易金额 990 万元。
2. 法人

名称：深圳日金进出口有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路爵士大厦 A 栋 18 楼 A03-05

实际控制人：陆洋

注册资本：伍拾万元整

主营业务：国内贸易及货物及技术的进出口业务

关联关系：深圳日金进出口有限公司为实际控制人陆洋所控制的企业
交易内容、金额：公司 2022 年度预计向关联方提供租赁服务，预计发
生金额为 10 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》，关联董事为周晓锋、陆洋、陆平，本议案回避表决，由于无关联董事不足 3 人，直接提交 2021 年年度股东大会进行审议。


公告编号：2022-013

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方深圳日金进出口有限公司进行的场地租赁属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则；陆洋向公司提供临时周转资金拆借不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2022 年关联交易范围及额度内， 由公司经营管理者，根
据公司业务开展需要，签署相关具体协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

房屋租赁日常性关联交易，是在公司场所有余的情况下，为关联方经营提供便利，同时也为公司创造收入，是合理的、必要的。

公司为补充流动资金向关联方陆洋进行短期资金拆借，陆洋不向公司收取任何费用有助于解决公司融资问题，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。该项关联交易将为公司经营提供有力支持，促进公司发展。六、备查文件目录
广东更顺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。


公告编号：2022-013

广东更顺科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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