公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-007
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月12日
2、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:彭一峰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份16,975,080股,占公司股份总数的65.39%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-007
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆全安药业股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意股数16,975,080股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
四、备查文件目录
(一)《新疆全安药业股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
新疆全安药业股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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