公告日期:2017-12-14
公告编号:2017-041
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月4日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年12月14日
3、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:彭一峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-041
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1、议案内容
具体内容请详见于2017年12月14日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《新疆全安药业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2017-040)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。
新疆全安药业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
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