公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-032
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月7日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年8月17日
3、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:彭一峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-032
(一)审议通过《关于变更购买理财产品品种的议案》
1、议案内容:
公司于2017年8月8日第一届董事会第十三次会议审议通过《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号:2017-022),投资理财产品品种详见于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆全安药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-023),现公司拟变更购买理财产品品种,原审议拟购买投资理财产品品种兴业证券兴融2017-48号固定收益凭证不再实施。新购买理财产品名称:兴业证券兴客众享40期(SV2897);产品类型:本金保障型;预期收益率:4.45%(年化);产品期限:54天;理财金额:1600万元;赎回条件:到期自动赎回。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。
公告编号:2017-032
新疆全安药业股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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