公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-029



证券代码：837306 证券简称：全安药业 主办券商：兴业证券



新疆全安药业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年8月16日



3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：冀祖恩



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



公告编号：2017-029



1、议案内容



2017年半年度报告的具体内容详见公司于 2017年 8月 16日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公



告编号： 2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《新疆全安药业股份有限公司2017年上半年度募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》



1、议案内容



根据股转系统的有关规定，公司对 2017年上半年度募集资金存



放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2017年8月 16 日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《新疆全安药业股份有限公



司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告



编号： 2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-029



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《新疆全安药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



新疆全安药业股份有限公司



监事会



2017年8月16日




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