公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-028
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年8月16日
3、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:彭一峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》 的规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-028
(一)审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容
2017 年半年度报告的具体内容详见公司于 2017年 8月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台( http://www.neeq.com.cn)上披露的《 2017 年半年度报告》
(公告编号: 2017-030)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《新疆全安药业股份有限公司2017年上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容
根据股转系统的有关规定,公司对 2017 年上半年度募集资金
存放与使用情况进行了专项核查,详见公司于 2017年8月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆全安药业股份有限公
司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告
编号: 2017-031)。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-028
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
新疆全安药业股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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