公告日期：2017-07-25

新疆全安药业股份有限公司



（新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧）



股票发行情况报告书



（股票代码：837306）



主办券商



福建省福州市湖东路268号



二零一七年六月



目录



释义......1



一、本次发行的基本情况......2



二、发行前后相关情况对比......14



三、新增股份限售安排......18



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......21



六、有关声明......23



七、备查文件......25



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 -- 释义



公司、本公司、股份公司、全安药指 新疆全安药业股份有限公司



业



全泰兴投资 指 深圳市全泰兴投资发展有限公司



杰美达投资 指 深圳市杰美达投资咨询有限公司



新合创医药投资 指 新疆新合创医药投资合伙企业（有限合伙)



全泰药物科技 指 新疆全泰药物科技有限公司



全泰兴药业 指 新疆全泰兴药业科技有限公司



股东大会 指 股份公司股东大会



董事会 指 股份公司董事会



监事会 指 股份公司监事会



《公司法》 指 2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司



法》



章程、公司章程 指 《新疆全安药业股份有限公司章程》



《监管办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则》



《股票发行细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管理细则》 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



则（试行）》



推荐主办券商、主办券商、兴业证指 兴业证券股份有限公司



券



中审亚太会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 广东广和（龙岗）律师事务所



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



公司2017年第二次临时股东大会通过的《新疆全



本次股票发行 指 安药业股份有限公司2017 年第一次股票发行方



案》中确认的股票发行事宜



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本报告书中出现的数字、股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票的数量



公司以非公开定向发行的方式发行4,250,000股人民币普通股，募集资金人民币38,250,000元。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。