公告日期:2017-05-10
证券代码:837306 证券简称:全安药业 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月25日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年5月9日
3、会议召开地点:新疆全安药业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:彭一峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共0人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新疆全安药业股份有限公司2017年第一次股
票发行方案的议案》。
1、议案内容
公司拟向符合投资者适当性条件的14名自然人投资者同1名机
构投资者发行不超过425.00万股(含425.00万股),发行价格为每
股人民币9元,预计募集资金不超过3,825万元(含3,825万元)。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn
发布的《新疆全安药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》
(公告编号:2017-014)
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
关联董事彭一峰、潘骐回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议
案》。
1、议案内容
与本次股票发行认购对象签订股票发行认购合同,该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
关联董事彭一峰、潘骐回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<新疆全安药业股份有限公司章程>的议
案》。
1、议案内容
本次股票发行完成后,公司的股本总额、注册资本将发生变化。
根据发行结果的实际情况及相关事宜,提请修订《公司章程》的相应条款。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议
的议案》。
1、议案内容
针对本次股票发行,公司将设立募集资金专项账户,募集资金将存放于该募集资金专项账户,并将该募集资金专项账户作为认购账户,该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途;公司还将在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》。
1、议案内容
提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及证券监管部……
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