公告日期:2017-05-10
公告编号:2017-014
证券简称:全安药业 证券代码:837306 主办券商:兴业证券
新疆全安药业股份有限公司
(新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧)
2017年第一次股票发行方案
推荐主办券商
福建省福州市湖东路268号
二零一七年五月
声明
本次股票发行方案业经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过。
本次股票发行方案尚未经公司股东大会审议通过。本次股票发行方案不具有据以股票定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息......3
二、发行计划...... 3
(一)发行目的......3
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 3
(三)发行价格及定价方法...... 6
(四)发行数量及金额...... 6
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 6
(六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺...... 7
(七)募集资金用途...... 7
(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11
(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11
(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等变化情况.......................................................................................... 12
(二)本次发行对其他股东权益或者其他类别股东权益的影响...... 12
(三)与本次发行相关特有风险的说明...... 12
四、其他需要披露的重大事项...... 12
五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......13
(一)股份认购协议的签署主体......13
(二)股份认购数量...... 13
(三)认购数量、方式、认购价格及支付方式...... 13
(四)自愿限售安排...... 13
(五)协议的生效条件和生效时间......13
(六)协议附带的任何保留条款、前置条件...... 13
(七)估值调整条款...... 14
(八)违约责任......14
六、中介机构信息......14
(一)主办券商:兴业证券股份有限公司...... 14
(二)律师事务所:广东广和(龙岗)律师事务所......14
(三)会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)...... 14
七、有关声明...... 15
一、公司基本信息
公司名称:新疆全安药业股份有限公司
(以下简称“全安药业”或“公司”)
证券简称:全安药业
证券代码:837306
注册地址:新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧
办公地址:新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧
电话:0996-2187081
传真:0996-2187082
电子邮箱:865106698@qq.com
法定代表……
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